El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha encontrado “indicios” de lavado de dinero en 60 casos, durante los cuatro años de vigencia de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

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El administrador central de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables del SAT, Raúl Joel Díaz Pérez, informó que el organismo también ha identificado a 64 mil 468 sujetos obligados con la llamada “Ley antilavado”, de los cuales alrededor de la mitad cumple presentar avisos a la autoridad de actividades vulnerables.

En un taller para reporteros sobre la “Ley antilavado”, señaló que desde el 17 de julio de 2013, cuando entró en vigor la legislación, al 31 de mayo de 2017, se tienen registradas 72 mil 647 actividades vulnerables.

El funcionario comentó que a casi cuatro años de la entrada en vigor de esta legislación, el SAT ha encontrado “indicios” de lavado de dinero en 60 casos durante ese periodo, aunque “tampoco quiere decir que en esos 60 casos sean de lavado de dinero, porque yo (el SAT) no soy la autoridad que lo va a sancionar, ni el que lo va a castigar”.

Aclaró que la función del SAT es prevenir el lavado de dinero a través de obtener información de la persona que realiza alguna actividad vulnerable, y dar a conocer estos datos a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y a la Procuraduría General de la República (PGR).

Así, precisó, de las supervisiones que realiza, el SAT ha conocido de “indicios” de lavado de dinero en 60 casos, información que ha sido dada a conocer a las autoridades competentes y será un juez federal el que determine si son casos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Díaz Pérez apuntó que los poco más de 64 mil sujetos obligados con la “Ley antilavado” identificados por el SAT a la fecha, 28% son omisos totales y 23% omisos parciales, lo que implica que 49% cumple con los requerimientos de la legislación.

Además, informó que las sanciones administrativas que se aplican por el incumplimiento de la “Ley antilavado” va desde 15 mil 98 pesos hasta cuatro millones 906 mil 850 pesos, por cada acto u operación registrada, aunque también puede haber penas de prisión.

Según esta ley, se consideran actividades vulnerables juegos y sorteos; tarjetas de servicio y crédito; tarjetas de prepago y cupones, tarjetas de devolución y recompensa, cheques de viajero, mutuo, préstamo o crédito, blindaje, inmuebles, metales y joyas, obras de arte, vehículos, traslado o custodia de valores, servicios profesionales, fedetarios públicos (como notarios), donativos, comercio exterior y arrendamiento de inmuebles.

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