WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- Este lunes, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), organización con sede en la ciudad de Washington, publicó la base de datos de los llamados «Papeles de Panamá», en la que los usuarios pueden buscar los nombres de casi 214 mil compañías, fundaciones y fondos que son parte de la investigación.
Por medio de un comunicado, el ICIJ señaló que en esta base de datos, se incluyen las direcciones de individuos y empresas de más de 200 países, desde China a Chile, precisó el ICIJ en un comunicado.
El caso abarca en total más de 11,5 millones de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca, el cual está especializado en la gestión de capitales en paraísos fiscales, mismo afecta a numerosos políticos y empresarios de todo el planeta, entre ellos varios jefes o ex jefes de Estado y de Gobierno, así como sus familiares.
Los documentos publicados provienen de este bufete panameño y se refieren a casi 214 mil sociedades opacas inscritas en paraísos fiscales, misma que fue creada por la firma de abogados supuestamente para que grandes capitales eludan al fisco.
Al entrar en la base de datos, disponible en Internet, el ICIJ advierte de que las sociedades opacas tienen «usos legítimos» y subraya que no pretende decir que las personas o las compañías que aparecen en los documentos han incumplido la ley.
Las compañías, fundaciones y fondos que aparecen en este banco de datos tienen sede en 21 paraísos fiscales, desde Hong Kong hasta las Islas Vírgenes Británicas, pasando por el estado de Nevada, en EE UU, indica el ICIJ en su comunicado.
Asimismo, aparecen los nombres de diferentes personalidades y los cargos que ocupaban en las sociedades opacas, por ejemplo, si eran directores de las compañías o accionistas, así como la dirección postal que la persona involucrada o su representante dieron al bufete panameño al crear la sociedad.
El caso de los papeles de Panamá, es la mayor filtración de la historia del periodismo, salió a la luz el pasado 3 de abril y ha tenido importantes consecuencias políticas.
A/G Jcrh