CIUDAD DE MÉXICO.- Este lunes se dio a conocer la base de datos del escándalo financiero conocido como «Papeles de Panamá». El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) dio a conocer 68 nuevos nombres de empresas mexicanas offshore, de un total de 200 mil firmas de este tipo.

Entre los países donde se instalaron estas empresas se encuentran Panamá, Estados Unidos, Reino Unido; República de las Seychelles en África, Hong Kong y Bahamas. Entre el total de las empresas ligadas a México relucen 289 personas relacionadas directamente con la creación de las empresas, 39 intermediarios y 215 domicilios.

Por lo que corresponde a la lista de México, el año más antiguo de creación es 1980, y el más reciente es 2015. Algunas de las empresas que se encuentran en el listado ya no están activas.

Debemos recordar que la semana pasada, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) presentó la semana pasada su primer informe sobre presunta evasión fiscal a través de empresa offshore en la cual identificó a 29 personas físicas y cuatro empresas a las cuales se les relaciona en forma directa o indirecta o bien las refieren como prospectos de clientes de las firma Mossack Fonseca, involucrada directamente en el caso.

jcrh