CIUDAD DE MÉXICO.- Aristóteles Núñez Sánchez, titular del  Servicio de Administración Tributaria (SAT) abrió un total de 263 nuevas investigaciones sobre la situación de inversionistas mexicanos con recursos depositados en paraísos fiscales, los cuales aparecen en los archivos de los llamados «Papeles de Panamá».

De esta forma, son ya 293 los casos que se han abierto, para saber si hubo evasión fiscal de algún tipo. De acuerdo con el SAT, se comenzó a investigar sus declaraciones de los últimos cinco ejercicios fiscales.

El pasado 3 de abril, ya se venía investigando la situación fiscal de 30 contribuyentes mexicanos, cuyos nombres se dieron a conocer en los llamados «Papeles de Panamá», de los cuales cuatro son empresas y 26 personas físicas, aunque en dos casos se sigue con el análisis de la información para identificar su cuentan o no con el RFC, “dada la múltiple existencia de homónimos del sujeto (y) de una persona más no se cuenta con información en el RFC”.

Posteriormente, se dio a conocer que en 29 de los casos investigados sólo uno no respondió a una carta enviada por el SAT pidiéndole que aclarara su situación y al parecer se le impondrá una multa.

La investigación preliminar al 30 de abril arrojó como resultado que en los 29 casos los sujetos presentaron declaraciones fiscales en las que se reportaron ingresos por más de 227 mil 700 millones de pesos en el periodo 2010-2014; se observó que los ingresos declarados en los 25 casos de personas físicas sumaron 20 mil millones de pesos en el periodo; que los impuestos pagados por los 29 sujetos, también en el lapso investigado, fue de 3 mil 980 millones de pesos.

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