INGLATERRA.- El reconocimiento manifiesto por instituciones británicas en manejo de dinero ruso lavado, HSBC, Royal Bank of Scotland (RBS), Barclays y Coutts, procesaron 1,900 transacciones de dudosa procedencia, llegado de Rusia por un valor de 740 millones de dólares entre 2010 y 2014.

De acuerdo a la información proporcionada por el diario  británico The Guardian, los bancos operaron un dinero de orígen dudoso. Según documentos obtenidos por la organización periodística Proyecto de denuncia de la corrupción y el crimen organizado (Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP), y citados por The Guardian, al menos $20.000 millones salieron de Rusia entre 2010 y 2014 en una gran operación delictiva bautizada como “la lavadora rusa”.

Unas 500 personas están relacionadas con el lavado, desde oligarcas a criminales rusos con vínculos con el gobierno y la agencia de espionaje KGB según OCCRP.

En el periodo mencionado, los bancos británicos HSBC, Royal Bank of Scotland (RBS), Barclays y Coutts, procesaron 1,900 transacciones (de un total de 70,000) por un valor de 740 millones de dólares.

Se estima que los bancos estadounidenses procesaron 373 operaciones, por un valor total de 63 millones.

Según The Guardian, los bancos británicos citados aceptaron dinero que ya estaba lavado, pero tendrán que dar explicaciones por no haber alertado a las autoridades de los movimientos sospechosos de grandes cantidades de dinero de origen opaco.

Los bancos defendieron su actuación:

“Barclays cumple con todas las leyes y regulaciones en todas las jurisdicciones en las que opera”, aseguró esta institución.

Para HSBC, “este caso pone de relieve la necesidad de que los sectores privado y público compartan más información, porque cada uno dispone de información importante que el otro no posee”.

RBS reiteró su compromiso en el “combate a la delincuencia financiera y el lavado de dinero”.