* El gobierno bloqueó las cuentas bancarias de una universidad pública estatal
* Hasta el momento no se dará a conocer el nombre de la institución investigada
El gobierno bloqueó las cuentas bancarias de una universidad pública estatal y colabora con una agencia internacional para investigar presunto lavado de dinero.
El hecho se dio a conocer tras reportes de movimientos inusuales por montos de hasta 150 millones de dólares en una sola operación.
Los depósitos y transferencias internacionales provienen de más de 22 países, entre ellos Suiza, España y Reino Unido, detalló la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del ministerio de Hacienda en un comunicado.
«Dentro de los movimientos más relevantes, se detectó que el centro educativo recibió alrededor de 150 millones de dólares provenientes de cuentas bancarias ubicadas en Suiza», detalló la UIF.
La entidad recibió el reporte de operaciones inusuales del sistema financiero el pasado 22 de febrero y procedió «en forma inmediata» a bloquear las cuentas bancarias, agrega el comunicado.
¿Cuál es el nombre de la institución?
Un portavoz de Hacienda dijo que de momento no se dará a conocer el nombre de la institución investigada en respeto a las normas del debido proceso.
No es frecuente que se denuncien casos de instituciones públicas, en especial de especial del sector educativo, que hayan podido incurrir en lavado de recursos de origen ilícito.
De esta manera, la UIF actúa conforme a la normatividad existente para implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos que pudieran favorecer la comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita o financiamiento al terrorismo.
Imagen: Notimex
