Huachicoleo involucra a empresarios en millonario lavado de dinero : Digitall Post
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Huachicoleo involucra a empresarios en millonario lavado de dinero

Huachicoleo involucra a empresarios en millonario lavado de dinero

* La SHCP informó que ya se detectaron 5 casos que involucran a empresarios en el huachicoleo y en el lavado de dinero.

Las recientes investigaciones de la SHCP detectaron al menos 5 casos de lavado de dinero proveniente del huachicoleo.

Así lo dio a conocer el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo.

Detalló que gracias a diversos reportes, se detectó el lavado de 10 mil millones de pesos en bancos del país.

Asimismo, el presidente, Andrés Manuel López Obrador señaló que esos cinco casos involucran a empresarios y ex servidores públicos.

La SHCP recordó que con la reforma energética se permitió a gasolineras compran el combustible a Pemex.

Pero que las ventas reportadas por esas empresas superan las compras hechas a la paraestatal.

Por tanto, añade que “ese diferencial no puede ser otro más que el suministro de huachicol”.

Además de esos, en el país se detectó un registró de más de 14 mil reportes de operaciones inusuales y relevantes.

LA PGR

La Secretaría de Hacienda informó que tras las investigaciones, ya se detectaron cinco casos relacionados al huachicoleo.

Mismo que ya han sido llevados ante la Procuraduría General de la República (PGR).

De acuerdo con la información, las denuncias involucran a empresarios y servidores públicos, así como un funcionario de Pemex.

Del mismo modo, se involucra a un exdiputado local, un exalcalde, estos últimos relacionados con las concesiones de venta de gasolina.

Del empresario, se detectaron depósitos y retiros por hasta 80 millones de pesos (mdp).

De los servidores públicos, el lavado de dinero fue por 150 mdp.

El ex funcionario de Pemex, por 386 mdp; el ex diputado, 27 mdp; y el ex alcalde por 230 mdp y 11 millones de dólares.

EL “MODUS OPERANDI”

La SHCP informó que la realización de estos delitos no tiene que ver sólo con la comercialización del combustible robado.

Además de eso implica el blanqueo de dinero en el sistema financiero, a través de diversas operaciones.

Tales operaciones implican la adquisición de vehículos, bienes inmuebles, joyas y obras de arte, entre otros.

Se identificaron a 194 contribuyentes con inconsistencias fiscales relevantes en el ISR, por aproximadamente 3,217 mdp.

De esos, 1,742 mdp se detectaron en estaciones de servicio de la CDMX, Michoacán, Edomex, Tamaulipas, Baja California, Jalisco y Puebla.

El resto, se reparte en las demás entidades federativas.

“La auditoría del SAT ha solicitado a la UIF estudiar otros 200 casos que hemos encontrado”, dijo la SHCP.

Foto: Notimex

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