CIUDAD DE MÉXICO.- Por medio de un comunicado, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), documentó la existencia de 34 contribuyentes vinculados a un presunto desvío de recursos durante el gobierno de Javier Duarte en Veracruz.
De acuerdo con el SAT, por este caso ya se han presentado 32 denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR), correspondientes a 31 empresas y una persona física. Ha trascendido que cuatro dependencias de la actual administración de Veracruz presuntamente realizaron 73 contratos con una red de empresas fantasma hasta por la cantidad de 645 millones de pesos.
Según Leopoldo Pascacio, director general de Difusión y Vinculación, aseveró que esperarán a que concluya la investigación del SAT para emitir una respuesta. El Servicio de Administración Tributaria puntualizó que a la fecha se han emitido órdenes de auditoría fiscal para 26 empresas; sin embargo, dijo, en 24 casos no se localizó al contribuyente en su domicilio fiscal, por lo que “las auditorías están siendo notificadas por estrados”.
En los dos casos restantes, dijo, se ha iniciado la auditoría en el domicilio correspondiente.
De igual forma, se iniciaron auditorías a tres servidores públicos de la administración pública estatal, “quienes presentan discrepancia fiscal entre sus ingresos y gastos”.
“De los 34 contribuyentes involucrados se han realizado la cancelación de 26 Certificados de Sello Digital, lo cual impide la emisión de las facturas correspondientes”, abundó, al tiempo que precisó que durante el periodo 2013-2015, 26 empresas emitieron facturas a 11 dependencias de la administración estatal.
En el informe denominado Caso Veracruz, el órgano desconcentrado de la SHCP detalló que de la revisión a las actas constitutivas de las empresas referidas se identificó la participación de 59 socios, “en 29 empresas, el representante legal es al mismo tiempo uno de los socios”.
Asimismo, se identificó a siete representantes legales que aparecen como socios en distintas empresas, y la “mayoría de los domicilios fiscales se ubican en zonas económicas populares”.
Las empresas, precisa el informe del SAT, se registraron en 20 domicilios en Veracruz, seis en Boca del Río, cuatro en Xalapa, una en Córdoba, una en Coatzacoalcos, una en la delegación Coyoacán y una más en la Benito Juárez ,en la Ciudad de México.
La gran mayoría en que se constituyeron o dieron de alta estas empresas fue durante la administración del priista Javier Duarte: 32 de 2010 a 2013; una más en 1998 y una persona física en 2003.
Las empresas declararon “de manera recurrente” pérdidas fiscales, no reportan trabajadores, “a excepción de dos empresas”; mientras que una firma que fue auditada por el ejercicio fiscal 2013, “se encuentra embargada y publicada en el portal del SAT (por un crédito firme) en la lista de los contribuyentes incumplidos y fue reportada en el buró de crédito de enero de 2015”.
Según el informe del órgano desconcentrado de Hacienda, los ingresos declarados de los 34 contribuyentes por los ejercicios 2013, 2014 y 2015 ascienden a más de cuatro mil millones de pesos.
con información de Milenio y Animal Político
jcrh