• Los Pandora Papers revelaron como los Legionarios de Cristo crearon una red de fideicomisos con 295 millones de dólares.
• Esta red fue creada entre 2010 y 2011 para «recibir donaciones», según dijo la congregación católica a el diario El País.
• La red se creó luego de los escándalos por abuso sexual y finanzas opacas que se dieron a conocer dentro de la congregación en julio de 2010.

Los Pandora Papers revelaron cómo los Legionarios de Cristo crearon una red de fideicomisos con 295 millones de dólares (6,190 millones de pesos) para invertir en negocios inmobiliarios, petroleros y tecnológicos.

Esta red se creó entre 2010 y 2011 para «recibir donaciones», según dijo la congregación católica al diario El País.

Sin embargo rechazó que tenía el control de estos fideicomisos que invertían en una treintena de empresas.

La red se creó luego de los escándalos por abuso sexual y finanzas opacas que se dieron a conocer dentro de la congregación en julio de 2010. Debido a esto, el papa Benedicto XVI colocó al cardenal Velasio de Paolis para limpiar a los Legionarios de Cristo.

Entidades AlfaOmega y Salus Trust

De acuerdo con El País, la filtración de los Pandora Papers reveló que la solución fue crear un esquema que absorbió todo el dinero en tres fideicomisos en Nueva Zelanda.

El fideicomiso llamado Retirement and Medical Charitable Trust (Fideicomiso Caritativo Médico y de Jubilación) se nutría de otras dos entidades llamadas Salus Trust y AlfaOmega Trust.

Los dos últimos las abrió el director de finanzas de los Legionarios, el mexicano Luis Garza Medina, en compañía de sus hermanos.

Inversiones desde petróleo hasta en KFC

Según el diario, estos fideicomisos contradicen lo que se declaró en 2017, cuando en otra investigación llamada Paradise Papers reveló sus compañías offshore.

Los Legionarios justificaron al decir que eran propias de su fundador Marcial Maciel y estas fueron cerradas.

En 2017, AlfaOmega contaba con 148 millones de dólares en activos y Salud contaba con 147 millones.

Dos años después, las inversiones llegaron hasta 59.2 mdd en petróleo, desarrollos biomédicos y hasta a franquicias de KFC, donde invirtieron un millón de dólares.

Con información de Business Insider México

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• De acuerdo con el diario La Jornada, Gloria Trevi también es investigada por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
• En este caso también es señalado su esposo, el abogado Armando Gómez Martínez.
• La Unidad de Inteligencia Financiera pidió a la FGR que ahonde en la querella contra Trevi y su marido.

La cantante Gloria Trevi es investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por los delitos de evasión fiscal (por más de 400 millones de pesos) y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con el diario La Jornada, en esta querella también está involucrado su esposo, el abogado Armando Gómez Martínez.

«La denuncia se presentó ante la Oficialía de Partes de la FGR el pasado 8 de septiembre, al considerar que las empresas que ambos poseen y que tienen su sede en Texas, Estados Unidos, son utilizadas para evadir el pago de impuestos en territorio nacional, entre ellas Great Tallent LLC, registrada el 23 de junio de 2005», explica el medio.

La intérprete de «Vestida de azúcar» era la directora de la firma hasta inicios de 2020. Posteriormente, el cargo lo asumió Gómez Martínez.

«En la querella presentada se menciona que entre las transferencias por las que no se habrían pagado impuestos se encuentra una por más de 7 millones de pesos, que sirvió para detectar operaciones inusuales por parte de la cantante y su esposo», agrega La Jornada.

No es la primera vez que Gloria Trevi se enfrenta a la justicia

Aunque en esa ocasión no estaba involucrada la UIF, Gloria Trevi se enfrentó anteriormente a la justicia. En el 2000, las autoridades brasileñas la arrestaron junto con su exmánager y pareja, Sergio Andrade.

Los investigaron por secuestro, corrupción, abuso y violación de menores y ella recibió una condena de 4 años de prisión. Posteriormente, se comprobó su inocencia y dejó la cárcel. Con el tiempo, recuperó su carrera musical.

Cuenta con más de 10 álbumes, 7 de ellos lanzados tras dejar la prisión. Además, ha participado en programas como «La Voz… México» y la serie «La Casa de las Flores».

Actualmente es investigada por la UIF por evasión fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita y la querella está siendo analizada por la Fiscalía General de la República (FGR).

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«¿Me ves preocupado? Quien no debe, no teme», respondió el capitán de la selección portuguesa a una pregunta de un periodista de la cadena RTP tras el partido del Real Madrid ante el Borussia Dortmund del miércoles en la Liga de Campeones.

Recordemos que un total de medios europeos acusaron desde el pasado viernes a CR7 de «disimular 150 millones de euros en paraísos fiscales, gracias a montajes offshore que pasan por Suiza y las Islas Vírgenes Británicas», luego de que saliera a la luz una investigación sobre las cuestiones económicas del deporte, lo que ahora se conoce como «Football Leaks».

Cristiano Ronaldo, tres veces Balón de Oro y gran favorito para conseguir el lunes un cuarto, se defendió igualmente a través de la empresa de su agente, Jorge Mendes, Gestifute, publicando el sábado un documento de la Hacienda española según el cual estaría al día de sus obligaciones con el fisco.

El Real Madrid exigió el martes «respeto» para su jugador, al que considera con un comportamiento «ejemplar».

jcrh

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«La deuda alcanza los 137 millones de pesos» (8.8 millones de dólares), dijo Alberto Abad, titular de la AFIP en conferencia de prensa junto al secretario de la presidencia, Fernando de Andreis.

Se trata en su mayoría de evasión del impuesto a los salarios que debe retenerse a jugadores y cuerpo técnico. Las denuncias alcanzan a los presidentes, vicepresidentes y tesoreros de los clubes de primera división en los períodos en los que se detectó la maniobra de evasión.

Entre los clubes citados se encuentran Independiente, San Lorenzo, Estudiantes de La Plata, Racing Club, Gimnasia y Esgrima, Olimpo, Colón y Unión de Santa Fe.

Los detalles no pueden divulgarse para evitar violar el secreto fiscal.

Abad también se pronunció en favor de que los clubes paguen más impuestos y precisó que un régimen especial en vigor les permite tributar en base a «una alícuota del 7% cuando cualquiera de nosotros debe pagar el 31%».

El funcionario abogó por «ampliar la base imponible», sobre la cual se cobra impuestos, y agregar el abono de los socios, partidos de la selección, publicidad y patrocinio.

El gobierno argentino ha transferido cifras millonarias a la Asociación del Futbol Argentino (AFA) a través de la compra de los derechos de transmisión de partidos por el llamado programa FPT que dejará de existir desde enero.

Por otro lado, hay que recordar que la AFA está inmersa en una crisis económica e institucional e intervenida de hecho por una comisión normalizadora de la FIFA, luego de los escándalos de sobornos a nivel mundial que estallaron en mayo de 2015.

jcrh

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De esta forma, la evasión sobre el impuesto al valor agregado (IVA) fue de 2.4 por ciento del PIB, equivalente a 120 mil millones de dólares, y de 4.3 por ciento en el caso del impuesto sobre la renta (ISR), que representarían 220 mil millones de dólares.

Por lo que corresponde a México, la evasión al impuesto sobre la renta, llegó a un 38 por ciento, cantidad que ubica el país en el cuarto sitio de América Latina, en lo tocante a este gravamen. Los primeros puestos, están ocupados por Argentina con 49.7; Ecuador, con 58.1, y Guatemala, con 69.9 por ciento.

Por debajo de México están Chile, con evasión del ISR de 31 por ciento; Perú, con 32.6, y El Salvador, con 36.3 por ciento.

La Cepal detalló que en promedio los países de América Latina pierden 50 por ciento de sus ingresos tributarios por evasión del ISR, que representa cerca de 4.3 por ciento del PIB.

En México la evasión del IVA significa 20 por ciento de la base, al igual que en Argentina, Chile, Colombia y Ecuador; mientras en Guatemala y Nicaragua se estima en 40 por ciento. La Cepal señaló que hasta 2008 la tendencia de evasión en este gravamen había sido decreciente, pero se detonó a raíz de la desaceleración económica.

Desde la óptica de la Cepal, es necesario que los gobiernos lleven a cabo cambios administrativos en lo tocante a estructuras tributarias, con la meta de mejorar e incrementar la recaudación, haciendo frente a factores tales como los altos niveles de informalidad, pobreza y desigualdad socioeconómica, la pobre calidad institucional y la escasa conciencia y educación fiscal de los contribuyentes.

Señaló que la evasión fiscal constituye uno de los principales puntos débiles de los sistemas tributarios de la región, a lo que se suma que las reformas de los últimos años, se han visto reflejadas en un moderado crecimiento de la recaudación impositiva”.

Claro que en América Latina, la evasión fiscal se puede dar por otras vías, como la de los flujos financieros ilícitos derivados del comercio internacional.

con información de la Comisión Económica para América Latina (Cepal)

jcrh

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La autoridad tributaria de México, el SAT, pidió al regulador bancario obligar a bancos y casas de bolsa a proveer una lista de clientes que hicieron transacciones o inversiones en más de 100 jurisdicciones.

El SAT «a fin de cumplir con la responsabilidad que le es conferida sobre contribuyentes residentes para efectos fiscales en México con presuntos activos financieros ubicados en los países calificados como ‘paraísos fiscales’, requiere información y documentación para planear y programar actos de fiscalización a dichos contribuyentes», dice la carta.

Tanto el SAT como el regulador bancario mexicano, CNBV, declinaron hacer comentarios.

Gobiernos de todo el mundo han empezado a tomar medidas enérgicas contra la evasión fiscal desde inicios de abril cuando reportes periodísticos, basados en la filtración de 11.5 millones de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca, sacaron a la luz los esquemas usados por los ricos para evitar impuestos.

El jefe del SAT, Aristóteles Núñez, dijo el mes pasado que las autoridades estaban investigando a 33 personas mencionadas en los «Papeles de Panamá» por posible evasión fiscal y delitos financieros. En un comunicado a inicios de esta semana, el SAT dijo que también investigaría a personas y empresas nombradas en una publicación posterior.

En otra carta el regulador bancario local le pide a una casa de bolsa que cumpla con el masivo pedido de información en 15 días hábiles y le advierte que en caso de incumplimiento podría enfrentar sanciones, que incluyen multas o cierre temporal, según una ley citada en el documento.

Una fuente familiarizada con el asunto dijo que algunos bancos recibieron una carta similar el mes pasado. Varias de las jurisdicciones listadas en la carta del SAT, incluyendo Anguila y Belice, figuran en la lista del año 2000 de paraísos fiscales de la OCDE, aunque también incluye a Irlanda y a los estados de Delaware y Nevada en Estados Unidos.

Adicionalmente a los nombres de los contribuyentes, las autoridades solicitaron los montos de depósitos o retiros efectuados y sus números de registro fiscal.

con información de agencias

jcrh

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