hace 8 años
ACAPULCO, México.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), junto con el gobierno federal está invirtiendo más recursos en la recopilación y análisis de datos bancarios con el fin de diseñar productos y mecanismos que disminuyan el lavado de dinero en el país. “Lo que estamos ahora haciendo es invertir recursos en hacer una […]
hace 8 años
La falta de regulación hace a las nuevas instituciones financieras que utilizan la tecnología para dar servicios a sus usuarios o acortar el tiempo de transacciones y costos en sus operaciones son las más vulnerables ante el lavado de dinero, debido a la falta de regulación. De acuerdo con Salles Sainz Grant Thornton, el principal […]