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hace 4 años
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda bloqueó cerca de 1,300 cuentas bancarias ligadas con el narco. La llamada «Operación Zócalo» es coordinada también por la secretaría de Seguridad de Ciudad de México. Uno de los grupos golpeados en sus finanzas sería la Unión Tepito, uno de los más fuertes de la […]
hace 5 años
De las 360 personas investigadas, 63 son servidores públicos, a quienes se les acusa de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y peculado electoral, entre otros delitos Investigan a 360 personas por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, peculado electoral y otros delitos, informó Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría […]
