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hace 3 años
El diario menciona que la denuncia es por la supuesta omisión de la compra de varios inmuebles. El exfuncionario aclaró en Grupo Fórmula que las propiedades sí están registradas en las declaraciones del SAT y la SFP. Esto ocurre casi un mes después de la renuncia de Santiago Nieto ante la UIF. La Fiscalía General […]
hace 3 años
El Gobierno de México presentó al nuevo encargado de la Unidad de Inteligencia Financiera. Nieto destacó que dejaba su cargo para evitar más problemas por sus nupcias en Guatemala. El escándalo inició por la asistencia de funcionarias y funcionarios a la boda. Santiago Nieto dejó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) luego del escándalo de […]
